KYC - mijozingizni biling

KYC yoki "Mijozingizni biling" tekshiruvi onlayn kazino faoliyatining muhim qismidir, chunki u kimning kimligini tekshiradi, hech qanday noqonuniy harakat yo'qligiga va ishtirok etgan har bir kishi o'ynayotganiga ishonch hosil qiladi. xavfsiz.

KYC nima

KYC yoki Mijozlaringizni bilish tekshiruvlari kompaniya o'z operatsiyalarini xavfsiz saqlashiga ishonch hosil qilish uchun amalga oshiradigan bir qator tekshiruvlardir. Ular mijozning kimligini, ular oʻynayotgan pul manbasini, shuningdek, kazino faoliyati bilan bogʻliq boʻlgan boshqa tegishli maʼlumotlarni tekshirish uchun moʻljallangan.

Ular majburiy qismdir. axavfsiz kazino ko'plab qonun chiqaruvchi hududlarda va voyaga etmaganlar qimor o'yinlari, moliyaviy jinoyatlar va pul yuvishning oldini olishga qaratilgan.

Kimorxonalar ortidagi sabablar KYC|| |412

When a casino takes on a new customer, or when they are required to by law, they have to conduct checks on this person. This is to ensure that the money being played with comes from a legitimate source, that the person that is playing has no criminal history, and to ensure that the person is who they say they are. Usually, these checks are required by law, but any eng yaxshi onlayn kazino bu tekshiruvlarni baribir o'zlari amalga oshirishlarini ta'minlaydi va ularning xavflaridan xabardor bo'ladi.

KYC cheklarining afzalliklari

KYC cheklarining afzalliklari ikki baravardir – birinchisi, kazino oʻz veb-saytidagi barcha faoliyatini taʼminlaydi.xavfsiz, qonuniy va mahalliy yurisdiktsiyalarga amal qiladi. Buni tekshirish orqali ular oldini oladi criminal activity and suspicious activity which could endanger not only the casino but also other players.

Boshqa asosiy foyda shundaki,o'yinchilarning hisoblari noto'g'ri ishlatilsa, himoyalanadi. Agar kazino Agar o'yinchi odatda kamroq byudjetga ega ekanligini aniqlasa, lekin keyin ular bu miqdorning uch barobari bilan o'ynashni boshlaydilar, bu faoliyat belgilanishi mumkin. O'yinchining hisobi buzilgan bo'lishi mumkin yoki ular o'z byudjetidan tashqariga chiqayotgandir.

Kimorxona mas'uliyatli qimor o'yinlariga rioya qilish majburiyatini olganligi sababli, o'yinchi bilan ro'yxatdan o'tish va uning o'ynash imkoniyatiga ishonch hosil qilish kerak.

KYCni yakunlash

The process may vary slightly between different operators. However, usually, you will need to send the casino a number of documents, which can include:

• Shaxsiy guvohnomangiz, pasportingiz yoki haydovchilik guvohnomangiz nusxasi;
• Yaqinda olingan kommunal to'lov. ismingiz yozilgan;
• Hujjatlaringiz bor surat;
• Pulingiz qayerdan ekanligini tasdiqlovchi hujjat, masalan, ish haqi varaqasi;
• kredit kartangiz kabi toʻlov.

Bu hujjatlarning toʻliq roʻyxati emas va kazinokoʻproq maʼlumot talab qilishi mumkin agar ularda mavjud boʻlsa, sizdan boshqa savollar.

KYC uchun qabul qilingan hujjatlar

Sizni shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlar davlat muassasasi yoki qabul qilingan kompaniyaga tegishli hujjatlar,  energiya yoki internet provayderingiz kabi. Ularso'nggi va rasmiy bo'lishi kerak. Masalan, siz shunchaki hujjat raqamingizni yubora olmaysiz, lekin uning oʻrniga hech qanday muhim maʼlumotni yashirmasdan, butun hujjatingiz koʻrsatilgan nusxasini yuborishingiz kerak boʻladi.

KYC hujjatlarini yuboring

Siz Hujjatingizningtoza skanerini yoki fotosuratini toʻliq yuborishingizga ishonch hosil qiling. Uning burchaklari har tomondan ko'rinadigan bo'lishi kerak va agar bu tegishli bo'lsa, hujjatning old va orqa tomonlarini o'z ichiga olishi kerak. Bu juda muhim, go‘yo hujjatingiz surati yomon holatda va o‘qilishi mumkin emas, ular sizdan uni qayta yuborishingizni so‘rashlari kerak,tasdiqlash jarayonini uzaytirish.

Shuningdek, siz kerak bo'lmaganda ma'lumotni senzura qilishingiz mumkin. Misol uchun, agar siz ularga kredit karta raqamingizni berishingiz kerak bo'lsa,Evropadagi onlayn kazinolarning ko'pchiligi odatda birinchi 3 va oxirgi 4 ta raqamni so'raydi. Bu ularga qoʻshimcha maʼlumot talab qilmasdan kartaning haqiqiyligini tekshirish imkonini beradi.

Boylik manbai va mablagʻlar manbai

The Boylik manbai vaMablag'lar manbai tekshiruvlar sizning pulingiz tasdiqlanganligini tekshirish uchun mo'ljallangan va ular o'xshash bo'lsa-da, har biri turli hujjatlarni talab qiladi. Muxtasar qilib aytganda, Mablag'lar manbasini tekshirish sizning pulingiz qonuniy joydan (masalan, sizning nomingizdagi bank hisobvarag'ingiz) va boylik manbangizdan kelganligini tekshirishdir.qo'lingizdan kelganicha o'ynayotganingizni tasdiqlang. Buning uchun odatda foydalanadigan hujjatlar ish joyingizdagi daromadingiz bilan bog'liq.

PEP tavsifi

PEP - bu Siyosiy Ta'sirga ega Shaxs - bu kazino uchun xavf tug'diradigan shaxs, agar ularga o'ynashga ruxsat bersa. Misol uchun, agar kimdir hukumatda ishlagan bo'lsa, agar ular poraxo'rlik xavfi ostida bo'lsa, ular bu pulni yuvish uchun kazinodan foydalanishlari mumkinligi haqida bahslashish mumkin. Natijada,kazinolar ko'pincha PEP bo'lgan yoki ular bilan qandaydir aloqador bo'lgan ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lgan kishilarga hisobni rad etadilar .

International KYC Requirements

Turli mamlakatlarda turli xil litsenziyalar mavjud va natijada har bir litsenziyalovchi organ KYC tekshiruviga kelganda boshqacha narsani talab qiladi. Masalan,MGA bo'yicha Maltada, agar hisobingizdan €2000 depozit yoki yechib qo'ysangiz, sizdan keyingi tekshirish uchun hujjatlarni yuborishingiz talab qilinadi. Har bir yurisdiktsiyaning turli talablari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun mintaqangizdagi mahalliy qimor qonunlarini tekshiring - ba'zi yurisdiktsiyalar darhol KYC talab qiladi

Buyuk Britaniya KYC talablari

UKGC barcha onlayn rejimlarni boshqaradi. Buyuk Britaniyada faoliyat yuritadigan qimor saytlari. Qonunlar KYC tekshiruvlarioldin o'yinchi o'ynashi mumkinligi to'ldirilishi kerakligini bildiradi. Bunga roʻyxatdan oʻtish vaqtida oʻyinchining ismi, manzili va tugʻilgan sanasini tegishli hujjatlar bilan tekshirish kiradi.

UKGC kazinolari shuningdek, barcha mijozlarga muntazam ravishda depozit va yo'qotishlarni tekshirish uchun javobgardir. Agar kerak bo'lsa, kazino o'yinchilardan boylik manbasini va/yoki mablag' manbasini hujjatlarni so'rashi kerak.

AQSh KYC talablari

Qaysi shtatda yashashingizga qarab, KYC-ni qachon topshirishingizga bog'liq bo'ladi. Odatda,AQShdagi qimor oʻyinlarini tartibga soluvchi idoralarning koʻpchiligi buni hisob qaydnomasini roʻyxatdan oʻtkazganingizdan soʻng amalga oshirishni talab qiladi. Ba'zi litsenziyalash agentliklari, shuningdek, ijtimoiy xavfsizlik raqami va ulushini talab qiladi (sizning ruxsatingiz bilan) shubhali narsalarni tekshirish uchun global ma'lumotlar bazalaridagi ma'lumotlaringizni.

AQSh onlayn kazinolari, agar siz5000$ dan ortiq depozit qo'ysangiz qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazadi. Va sizdan omonat va boylik/mablag'lar manbasini tasdiqlovchi hujjatlar so'ralishi mumkin.

Evropa KYC talablari

AQSh kabi, Yevropada faoliyat yurituvchi turli qimor qonunlari valitsenziyalash organlari mavjud. MGA yurisdiktsiyasiga kiradigan onlayn kazinolar uchun o'yinchilar € 2,000 depozit qilgan/yechib olganlarida KYC topshirishlari talab qilinadi.

Italiya qonunlariga ko'ra, o'yinchilar o'z hisobidanhar qanday miqdorda pul yechib olishlari uchun KYC talab qilinadi. from their account.

Onlayn kazinolar Daniya va Shvetsiyada joylashgan korxonalar, shuningdek, pul yuvishning oldini olish uchun roʻyxatdan oʻtish vaqtida ijtimoiy xavfsizlik raqami va KYC hujjatlarini talab qiladi .

Yangi Zelandiya KYC talablari

Yangi Zelandiyada joylashgan oʻyinchilar qonuniy ravishda offshor onlayn kazinolarda oʻynashlari mumkin. Va bular odatda MGA tomonidan boshqariladi. Bu shuni anglatadiki, €2K depozit / yechib olish nuqtasida sizdan ID va manzilni tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Shuningdek, sizdan depozitni tasdiqlovchi hujjat - masalan, debet kartangizning skrinshotini ko'rsatishingiz so'ralishi mumkin.

Ko'proq bilishni xohlaysizmi? Ko'proq o'qingYangi Zelandiyada onlayn qimor bizning veb-saytimizda.

Osiyo KYC talablari

Osiyodagi ko'plab mamlakatlar tomonidan boshqariladi MGA yoki Curacao litsenziyalash organlari.Hindistonda joylashgan o'yinchilar va Tailand, masalan, €2K chegaradan oshib ketganda, o'zlarining KYC ma'lumotlarini yuborishlari so'raladi. Boshqa Osiyo mamlakatlaridagi o'yinchilar birinchi marta chiqish vaqtida ushbu ma'lumotlarni taqdim etishlari kerak bo'ladi.

Agar siz biron-bir MGA kazinosida katta miqdorda depozit qo'ysangiz, sizdan qaysidir bosqichda boylik haqidagi hujjatlar manbasini taqdim etishingiz talab qilinadi.

VIP dasturi KYC

Agar siz kazinoning VIP dasturida ishtirok etishni maqsad qilgan bo'lsangiz, ehtimol sizKYC tekshiruvini davom ettirishga majbur bo'lasiz. Buning sababi, siz kazinoning minimal tekshirish talablariga albatta javob berasiz, shuningdek, shubhali o'yinni ta'minlash uchun mablag'lar va boylik manbalarini tekshirish juda muhimdir. Shuningdek, u sizning VIP darajadagi oʻyinlaringiz siz va kazino uchun xavfsiz tarzda amalga oshirilishini taʼminlaydi.

Qoʻshimcha maʼlumot

Sizni bizning veb-saytimizda xavfsizlik bilan bogʻliq boshqa mavzular qiziqtirishi mumkin. Xavfsizlik bo'yicha eng muhim ma'lumotlar bilan yaxshi tanishish uchun quyidagi eng mos sahifalarimizni tekshiring.

Ma'lumotnomalar

• Mijozingizni biling (Vikipediya)
• UKGC (Buyuk Britaniya Qimor litsenziyasi)
• MGA (Malta Qimor Litsenziyasi)